Chat with us, powered by LiveChat

Conoce más sobre SAGRILAFT

Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Para adoptar funciones, roles, controles, políticas y procedimientos al interior de la compañía con el propósito de disminuir la probabilidad de ocurrencia o impacto de eventos de riesgo relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo – LA/FT , que deben ser atendidos por todos los empleados que intervienen en el sistema, con el fin de  minimizar el riesgo de pérdida de recursos financieros por sanciones y/o multas por parte de los Organismos de Control, al igual que evitar investigaciones y sanciones administrativas, civiles y penales, previniendo una afectación de la reputación para la organización.

Aplica sin excepción a socios y/o accionistas, administradores, líderes de procesos, empleados, proveedores y contratistas, clientes, órganos de control y toda persona natural o jurídica que actúe en representación de la compañía o se encuentre vinculada jurídica o contractualmente con ella.

Clientes

 

Con el diligenciamiento de formulario de conocimiento y la respectiva documentación adjunta solicitada, formato de origen de fondos y consulta en listas restrictivas y vinculantes.

 

  1. Diligenciar el formulario de conocimiento y vinculación. La información debe ser registrada en forma física y/o electrónica y se mantendrá en medio digital, estos formularios deben encontrarse completamente diligenciados sin errores, ni enmendaduras y con información verídica y verificable.
  2. No se podrán iniciar relaciones contractuales y/o comerciales con terceros que no hayan cumplido con la entrega de la documentación requerida. Cada que se realice una venta de Vehículo nuevo o Usado, se debe actualizar la información y aplicar los ítems anteriores. La verificación en listas vinculantes y restrictivas de personas naturales o jurídicas se realizará en la venta de acuerdo con políticas internas establecidas.
  • Para las ventas de productos o servicios de Taller, carrocería, Mostrador y/o Boutique, se aplicará los ítems anteriores y la verificación en listas restrictivas de personas jurídicas o naturales, según políticas internas de la compañía.
  1. La vinculación de un cliente PEP (Personas Expuestas Políticamente) o cliente del exterior, requerirá medidas de mayor diligencia, según políticas internas establecidas por el sistema.

Con el diligenciamiento de formulario de conocimiento y la respectiva documentación adjunta solicitada, formato de origen de fondos y consulta en listas restrictivas y vinculantes.

 

  1. Diligenciar el formulario de conocimiento y vinculación. La información debe ser registrada en forma física y/o electrónica y se mantendrá en medio digital, estos formularios deben encontrarse completamente diligenciados sin errores, ni enmendaduras y con información verídica y verificable.
  2. No se podrán iniciar relaciones contractuales y/o comerciales con terceros que no hayan cumplido con la entrega de la documentación requerida.
  • La actualización de los proveedores habituales o recurrentes procederá anualmente y para los ocasionales se realizará al momento de una nueva compra.
  1. La verificación en listas vinculantes y restrictivas se realizará a los proveedores de acuerdo con lo definido en el alcance del Sistema.
  2. No se sostendrá una relación comercial con proveedores, sean personas naturales o jurídicas, que se encuentren en listas restrictivas como OFAC, ONU y demás listas de riesgo en materia de LA/FT.
  3. Después del lapso de un año si no se ha tenido ningún vínculo contractual o alguna transacción con el proveedor se considerará inactivo y para reiniciar vínculos con la compañía deberá realizar nuevamente el proceso como si fuera un nuevo proveedor.
  • La vinculación de un proveedor PEP (Personas Expuestas Políticamente) o proveedor del exterior, requerirá medidas de mayor diligencia, según políticas internas establecidas por el sistema.
  • El pago a los proveedores se efectuará a través de los medios que ofrecen las instituciones financieras.

Incurrir en un delito LA/FT o la omisión del mismo, se sanciona de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo y en las normas que sean aplicables, sin perjuicio de las sanciones penales, administrativas o civiles previstas en la ley.

Sanción en temas de Lavado de Activos: Según el artículo 232 del Código Penal Colombiano la sanción penal es de 10 a 30 años y una multa de 1.000 a 50.0000 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.

Sanción en temas Financiación del Terrorismo: Según el artículo 345 del Código Penal Colombiano la sanción penal es de 13 a 22 años y una multa de 1.300 a 15.000 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.

La información obtenida en el desarrollo de los procedimientos y prácticas que conforman el SAGRILAFT está sometida a reserva, lo cual significa que la misma solo podrá ser conocida por el Líder del sistema SAGRILAFT al interior de la compañía, la Unidad de Información y Análisis Financieros (UIAF) y por la fiscalía general de la Nación previo requerimiento.

Para cualquier inquietud relacionada con el SAGRILAFT puede contactar al Oficial de Cumplimiento de la compañía, a través del correo electrónico: oficial.cumplimiento@autoamerica.com.co

Descargar el formulario de vinculación de clientes

DA CLICK EN EL BOTÓN Y DESCARGA EL FORMULARIO 

Descarga el Formulario de Vinculación de Proveedores

DA CLICK EN EL BOTÓN Y DESCARGA EL FORMULARIO 









    Selecciona tus accesorios
    *Precios de referencia. Disponibilidad sujeta a inventario. Los precios pueden variar sin previo aviso. Imágenes de referencia.

    Simulación
    Cuota inicial $ 0
    Plazo meses
    Cuota mensual

    *Incluiremos en la cotización el valor del SOAT, gastos de matrícula e impuestos. Los gastos de impuestos están sujetos al valor dado por la Gobernación de Antioquía. Oferta válida hasta fin del mes en que se genera este mensaje y sujeta a inventarios. El precio de retoma está sujeto a un peritaje. Las imágenes y colores de los vehículos son una referencia, el equipamiento de la versión y el color final son los observados en la sala de ventas. Los precios de otros productos y servicios, como accesorios, seguro todo riesgo, etc. no están incluidos dentro del valor total de la cotización. Son valores adicionales al total del vehículo. El valor de la cuota mensual de tu financiación es una simulación que puede variar según:
    • - Está calculado con una tasa de referencia de mercado.
    • - No incluye costos adicionales definidos por las entidades financieras.
    • - Crédito y tasa sujetos a políticas de otorgamiento de financiación definidas por la entidad financiera.





    Call back

    Deja tus datos y te devolvemos la llamada en pocos minutos.

      Paga en línea

      PAGOS SEGUROS

      EN LÍNEA

      Whatsapp

        Redes sociales








          Siguiente


          Selecciona tus accesorios
          *Precios de referencia. Disponibilidad sujeta a inventario. Los precios pueden variar sin previo aviso. Imágenes de referencia.

          Simulación
          Cuota inicial $ 0
          Plazo meses
          Cuota mensual

          *Incluiremos en la cotización el valor del SOAT, gastos de matrícula e impuestos. Los gastos de impuestos están sujetos al valor dado por la Gobernación de Antioquía. Oferta válida hasta fin del mes en que se genera este mensaje y sujeta a inventarios. El precio de retoma está sujeto a un peritaje. Las imágenes y colores de los vehículos son una referencia, el equipamiento de la versión y el color final son los observados en la sala de ventas. Los precios de otros productos y servicios, como accesorios, seguro todo riesgo, etc. no están incluidos dentro del valor total de la cotización. Son valores adicionales al total del vehículo. El valor de la cuota mensual de tu financiación es una simulación que puede variar según:
          • - Está calculado con una tasa de referencia de mercado.
          • - No incluye costos adicionales definidos por las entidades financieras.
          • - Crédito y tasa sujetos a políticas de otorgamiento de financiación definidas por la entidad financiera.